В ЕС криминализировали нарушения и обход санкций

Торговля подсанкционными товарами будет считаться уголовным преступлением во всех странах Евросоюза. Максимальная санкция – пять лет тюрьмы. Соответствующую директиву утвердил Совет ЕС.

Теперь все страны Евросоюза должны признать торговлю подсанкционными товарами и содействие обходу запрета на въезд на свою территорию подсанкционным лицам уголовным преступлением. Также будут наказывать за подстрекательство к такому правонарушению или пособие по его совершению.

Когда вступает в силу директива, за нарушение будет установлено одинаковое наказание — лишение свободы до 5 лет, если речь идет о действиях касающихся активов на сумму более 100 тыс. евро. Для компаний предусмотрены различные меры, включая монетарные и немонетарные (например, отмена разрешений, лишение права на льготы, ликвидация в судебном порядке, штрафы и т.п.).

Что будет считаться нарушением санкций?

• предоставление средств либо экономических ресурсов в распоряжение либо в пользу подсанкционного лица, организации;
• неспособность заморозить средства либо экономические ресурсы подсанкционного лица, организации;
• предоставление подсанкционному лицу разрешения на въезд или проезд по транзиту;
• торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или перевозка которых запрещена или ограничена санкциями, а также предоставление брокерских или других услуг, касающихся таких товаров;
• предоставление финансовых услуг или выполнение финансовой деятельности, запрещенной или ограниченной санкциями;
• другие способы обхода санкционного режима (например, путем укрывательства бенефициаров).

Директива вступит в силу через 20 дней после опубликования в Официальном журнале Евросоюза. Страны-члены будут иметь 12 месяцев для того, чтобы имплементировать ее положения в национальное законодательство.

Метки: ЕС, Россия, санкции