Объем отмывания денег через агроэкспорт может превышать $7 млрд — мнение

«По моим оценкам, валютный курс в Украине был бы не более 35 грн за доллар, если бы не мошеннические сделки наших схемщиков. Регулярно собираю информацию об их деятельности, и вот в очередной раз направил ряд обращений относительно такого «бизнеса» в правоохранительные органы», — написал он.

Заблоцкий опубликовал свое обращение в Бюро экономической безопасности, в котором изложил информацию о «значительной активизации, в течение февраля-марта 2024 года так называемых компаний «черных экспортеров».

По его данным, суть возможной схемы заключается в том, что таможенное оформление сельхозпродукции «черными экспортерами» осуществляется на основании периодических таможенных деклараций типа ЕК 10 РР, оформляемых на других региональных таможнях, а именно: Николаевской, Винницкой, Ровенской, Днепровской, Харьковской. При этом местом поставки товара указывают морские торговые порты, которые находятся в зоне деятельности Одесской таможни.

«Учитывая то, что периодические таможенные декларации типа ЕК 10 РР подаются в другие региональные таможни, указанные декларации и представленные к таможенному оформлению документы Одесской таможней в рамках приказа Nº19 в ГУ ГНС в Одесской области не направляются, и проверка происхождения экспортируемого товара не осуществляется», — утверждает нардеп.

По его мнению, использование указанного механизма могло позволить ряду компаний осуществить экспорт сельскохозяйственной продукции без происхождения, уплаты соответствующих налогов и сборов и, соответственно, без последующего возврата валютной выручки в Украину.

Депутат также привел перечень компаний, которые, по его мнению, могут пользоваться такой схемой.