СБУ и БЭБ проверяют зерновиков в портах на «работу с кэшевиками» — трейдеры

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят проверки зернотрейдеров и терминалы на предмет закупки зерна за наличные деньги.

Про это Latifundist.com сообщили трое трейдеров.

Все опрошенные собеседники отметили, что силовики ищут доказательства работы с сомнительными компаниями, работающими за наличные.

«Несколько судов остановили из-за проверок, часть из них уже загружены. БЭБ и СБУ отрабатывают. Требуют оригиналы документов, директора», — сообщил один из трейдеров.

В свою очередь, по словам совладельца RISOIL Шота Хаджишвили проверки продолжаются уже неделю.

«На прошлой неделе высадили во все порты «десант» из инспекторов БЭБ, при чем очень некомпетентных. Пришли с определением суда, где на 4 или 5 страницах мелким шрифтом написаны компании-однодневки, которые все знают на рынке. Говорят, дайте ТТНки за этот и прошлый год. А это нереально, потому что часть может и есть на руках, у кого-то — они у экспедиторов или других контрагентов. Проводили обыски так целый день, а потом сказали в 22:00, что останутся ночевать. Мол, чтобы не уничтожили доказательную базу. Пригрозили, если не разрешите, перекроем въезд и не разрешим грузить суда. Вот так 4 дня и глаза провели у нас. В результате ничего не найдя, сказали, что ищут остатки грузов, которые грузили эти компании. Ну, это абсурд — вместо того, чтобы бороться с явлением, они прессуют терминалы», — сказал он.

В свою очередь, народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьян Заблоцкий прокомментировал, что в свете спроса на вывод капитала из страны и большой разницы между официальным и рыночным курсом почти все зерно покупается за наличные . То есть, валюта от экспортированного зерна не заходит в страну.

«Правоохранительные органы ответили в умеющей манере — обысками, повышением градуса напряжения. Это может оказать определенный эффект. Но к этой проблеме нужно подойти серьезнее. Нужен откровенный диалог с крупными зернотрейдерами, чтобы они, по крайней мере, одинаковые комплаенс-процедуры. Например, к чести ADM мы видим объем операций, по которым затем идет невозврат валютной выручки, близкий к нулю. В других трейдеров он около 15%», — подчеркнул политик.

В пресс-службе БЭБ сообщили, что смогут предоставить ответы по нашему запросу в понедельник.

Напомним, существует мнение, что после завершения войны локомотивом экономики однозначно будет сельское хозяйство, а его основой — земельные ресурсы страны, которые должны максимально эффективно обеспечивать экономику страны поступлениями.

Метки: трейдинг, Украина, зерно